Analyste LCBFT Senior H/F

Banque de renom recherche un(e) analyste LCB-FT senior H/F sur Paris.

Vous rejoindrez une société offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et international.

L’analyste senior LCB-FT H/F expert Sanctions a pour rôle et mission de participer à :

• La prévention les risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos)

• La mise en œuvre opérationnelle du dispositif de surveillance des transactions a priori (sanctions & Embargos) et a postériori (LCB/FT) conformément à la politique de risque de la banque et des procédures en vigueur

• La formation des différents services sur les sujets de sécurité financière et de Sanctions

• Participer à la veille réglementaire et l’actualisation du dispositif de sécurité financière de la banque sur les thématiques liées à la surveillance des transactions et du dispositif de gel des avoirs au regard des évolutions réglementaires et de la stratégie de la banque

• Participer à l’analyse des alertes a priori en 2ème niveau émises par l’outil de filtrage et accompagner les autres membres de l’équipe dans le traitement des alertes

• Mettre en place et animer une instance régulière avec le prestataire de l’outil de filtrage afin de remontée les anomalies et exprimer les besoins d’évolution

• Mettre en place et animer une instance régulière avec les services du back office en charge du traitement des alertes de premier niveau émises par l’outil de filtrage

• Analyser et émettre un avis sur des opérations complexes (pays sensibles, pays sous sanctions, trade finance)

• Réaliser des examens renforcés, préparer et transmettre le cas échéant les déclarations de soupçons à TRACFIN, en tant que déclarant de la banque

• Conseiller, sensibiliser et former les équipes commerciales, les back-offices

• Mettre en œuvre les contrôles de 2ème niveau

• Participer à :

• L’amélioration du dispositif LCB/FT, en particulier concernant l’activité de gel des avoirs / Sanctions (outil, procédures, accompagnement de la montée en compétences de l’équipe dans le traitement des alertes)

• La mise à jour des procédures et modes opératoires du service

• Projets de l’équipe sécurité financière, y compris en prenant directement en charge certains aspects de ces projets

• Établir des reporting

De formation bac+5 au minimum de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance), vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience sur un poste similaire dans le domaine bancaire. Vous parlez l'anglais.

La maîtrise des outils bureautiques, notamment Excel, est nécessaire pour ce poste.

La certification CAMS CGSS serait un plus.

Avez-vous déjà pensé à devenir consultant(e) en recrutement ?

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Nous avons de nombreuses opportunités à pourvoir dans nos équipes, n’hésitez plus, rejoignez-nous https://www.walterspeople.fr/nous-rejoindre.html